Политика KYC

KYC Formula OF WOT N.V. company

Если клиент осуществляет совокупные вклады на сумму более 2000 EUR или подает запрос на вывод любой суммы через сайт F1casino.club, требуется выполнение полного процесса KYC («Узнай своего клиента»). Эта процедура получила название «KYC Formula».

Процедура KYC Formula предполагает следующие шаги:

  • Заполнение основной информации: клиенту необходимо предоставить некоторые базовые данные о себе.
  • Представление документов: клиент обязан представить следующие документы:
    — Копию фото-удостоверения личности, выданного государством (в некоторых случаях с обоих сторон, в зависимости от вида документа); Селфи с документом, подтверждающим личность;
    — Выписку из банка или счет за услуги коммунального хозяйства. После представления документов, статус клиента становится «Временно утвержден». Документы теперь находятся у нас, и «Команда KYC Formula» имеет 24 часа для их анализа.

Клиенту будет отправлено сообщение с результатом проверки:

  1. Утверждено;
  2. Отклонено;
  3. Необходима дополнительная информация – статус остается прежним.

Во время нахождения в статусе «Временно утвержден», клиент:

  • Может полноценно использовать платформу;
  • Не может сделать депозитов на общую сумму свыше 500 EUR;
  • Не может произвести вывод средств.

Kyc formula

Инструкция по применению «KYC Process»

В контексте процедуры «KYC Formula» требуется подтверждение нескольких ключевых аспектов:

Подтверждение идентичности:

  • Подпись имеется.
  • Страна не входит в список ограниченных: США и их территории, Франция и её территории, Нидерланды и их территории, включая страны, составляющие Королевство Нидерландов, такие как Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и её территории, Великобритания, Северная Ирландия, Испания, Австрия и Кипр.
  • Полное имя совпадает с именем клиента.
  • Срок действия документа составляет не менее следующих 3 месяцев.
  • Владелец достиг 18 лет.

Подтверждение адреса проживания:

  • Банковская выписка или счет за коммунальные услуги.
  • Страна не входит в список ограниченных (см. выше).
  • Полное имя совпадает с именем клиента и с данными в документе, подтверждающем идентичность.
  • Дата выдачи: в последние 3 месяца.

Селфи с удостоверением личности:

  • Лицо на селфи идентично лицу на удостоверении личности.
  • Удостоверение личности совпадает с указанным в «1».
  • Необходимо удостовериться, что номер фото/ID совпадает.

Указанные выше детали требуют проверки в рамках процедуры «KYC Formula» для подтверждения идентичности пользователя.

KYC Policy Formula Casino

Отдельные моменты о KYC процедуре

Если процедура не была успешно завершена, будут приняты следующие меры:

  • Документация причины: В системе регистрируется причина неуспешного прохождения процесса KYC.
  • Создание запроса в службу поддержки: В системе формируется заявление, подтверждающее неудачу процедуры.
  • Коммуникация с пользователем: Пользователь получает номер заявки вместе с пояснением причины неудачи процедуры KYC.

Когда все корректные документы представлены нам, статус аккаунта становится «одобрено».

Дополнительные контрольные и регулятивные меры

  • Пользователи, не прошедшие KYC: Если пользователь не завершил полный процесс, он не будет в состоянии вносить дополнительные депозиты или осуществлять вывод средств любого объема.
  • Пользователи, успешно прошедшие KYC Formula: В случае успешного завершения процесса пользователем, будут действовать следующие правила:

— Ограничение на внесение депозита за одну транзакцию (максимум 2 000 EUR).

— Перед каждым снятием средств производится подробная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя для установления, является ли запрашиваемая сумма вывода результатом легитимной активности на платформе.

Переводы между пользователями: Пользователь не имеет права переводить средства прямо другому пользователю при любых обстоятельствах.

Вы можете ознакомиться с нашей текущей лицензией, перейдя по этой ссылке.